ХУРЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ
- 2024/03/25
“Гермес центр” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2024 оны 04-р сарын 05-ны өдрийн 15:00 цагт тус компанийн оффисын байрны 3 давхарт байрлах хурлын танхимд болох тул Эрхэм хүндэт хувьцаа эзэмшигчид та бүхнийг хуралдаа идэвхитэй оролцохыг урьж байна.
Бүртгэлийн өдрийг 2024 оны 03-р сарын 07-ны өдрөөр тасалбар болгоно.
Хурлаар хэлэлцэх асуудал :
Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн аудитлагдсан
тайлангийн тухай
Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн аудитлагдсан
тайланд ТУЗ-өөс гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай
Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны зорилтын тухай
Компанийн ТУЗ-ийн 2024 оны төсвийг батлах тухай
Эрхэм хувьцаа эзэмшигч та бүхэн хурлын материалтай өөрийн харьяалагдах брокер, дилерийн компани болон
Улаанбаатар хот, Баянгол дүүргийн 25-р хороо, Нарны зам-20, “Гермес центр”ХК-ийн төв оффисын байрны 3 давхар № 302 тоот
өрөөнд ажлын өдрүүдэд утсаар холбогдон 10:00-17:00 цагийн хооронд хүрэлцэн ирж танилцана уу.
Хурал зохион байгуулах:
Комиссын дарга : О.Энхтуяа, утас 9909-4991, имэйл хаяг: enkhee_7777@yahoo.com
Гишүүн : Д.Эрдэнэсүрэн, утас 9908-8571, имэйл хаяг: erdenesuren2213@gmail.com
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨНГӨРСӨН ХУРЛЫН ТУХАЙ
| 1 | Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралдах хугацаа: | 2023-04-07 15:00 цагт |
|---|---|---|
| 2 | Бүртгэх өдөр: | 2023-03-10 |
| 3 | Хуралдах газар: | БГД, 25-р хороо, Нарны зам 20/1, өөрийн байр, оффисын 3 давхар, № 302 тоот |
| 4 | Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд: | • Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн аудитлагдсан тайлан • Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн аудитлагдсан тайланд ТУЗ-өөс гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах тухай • Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны зорилт • Компанийн ТУЗ-ийн 2023 оны төсвийг хэлэлцэн батлах тухай |
| 3 | Шийдвэр: | |
| 3 | Хурал зохион байгуулах коммисын бүрэлдэхүүн: | • Комиссын дарга : О.Энхтуяа, утас 9909-4991, имэйл хаяг: enkhee_7777@yahoo.coм • Гишүүн : Д.Эрдэнэсүрэн, утас 9908-8571, имэйл хаяг: erdenesuren2213@gmail.com |
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр / Гермес центр ХК
- 2023/04/07 15:00
- 2022/04/15 15:00
- 2021/04/09 15:50
- 2020/03/20 15:00
- 2019/03/07 15:00
- 2018/03/17 15:00
| 1 | Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралдсан огноо: | 2023-04-07 цагт |
|---|---|---|
| 2 | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл: | Ээлжит |
| 3 | Хуралдах газар: | БГД, 25-р хороо, Нарны зам 20/1, өөрийн байр, оффисын 3 давхар, № 302 тоот |
| 4 | Хурлын ирц: | % |
| 3 | Шийдвэрийн тогтоолууд: | Татаж авах |
| 1 | Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралдсан огноо: | 2022-04-15 цагт |
|---|---|---|
| 2 | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл: | Ээлжит |
| 3 | Хуралдах газар: | УБ хот, БГД, 25-р хороо, Нарны зам 20,20/1 хаягт орших “Гермес” худалдааны төвийн 3 давхарт байрлах хурлын танхимд |
| 4 | Хурлын ирц: | % |
| 3 | Шийдвэрийн тогтоолууд: | Татаж авах |
| 1 | Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралдсан огноо: | 2021-04-09 цагт |
|---|---|---|
| 2 | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл: | Ээлжит |
| 3 | Хуралдах газар: | УБ хот, БГД, 25-р хороо, Нарны 20/20-1 төв оффисын байрны 3 давхарт байрлах хурлын танхимд хосолсон хэлбэрээр |
| 4 | Хурлын ирц: | % |
| 3 | Шийдвэрийн тогтоолууд: | Татаж авах |
| 1 | Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралдсан огноо: | 2020-03-20 цагт | |
|---|---|---|---|
| 2 | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл: | Ээлжит | |
| 3 | Хуралдах газар: | УБ хот, Баянгол дүүрэг 4-р хороо, Нарны зам-20, "Гермес Центр"ХК-ийн оффисын төв байранд цахим хэлбэрээр | |
| 4 | Хурлын ирц: | 85.74 % | |
| 4 | Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд: | 1. 1. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд ТУЗ-өөс гаргасан дүгнэлтийг хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчид сайшаан тэмдэглэв.. | Зөвшөөрсөн: 100 Татгалзсан: 0 Түтгэлзсэн: 0 |
| 2. 2. Компанийн 2019 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын байгууллагын дүгнэлтийг хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчид сайшаан тэмдэглэв.. | Зөвшөөрсөн: 100 Татгалзсан: 0 Түтгэлзсэн: 0 |
||
| 3. 3. Компанийн 2018 оны ногдол ашиг хуваарилж тараасан мэдээлэл, 2019 оны ногдол ашгийг хуваарилсан болон 2020 оны ногдол ашиг хуваарилах тухай мэдээллийг хуралд оролцсон гишүүд сайшаан тэмдэглэв.. | Зөвшөөрсөн: 100 Татгалзсан: 0 Түтгэлзсэн: 0 |
||
| 4. 4. Компанийн ТУЗ-ийн болон Гүйцэтгэх захирлын цалин урамшууллын зардлын гүйцэтгэлийг хувьцаа эзэмшигчдэд тайлагнаж, 2020 оны ТУЗ-ийн цалингийн зардлыг батлав.. | Зөвшөөрсөн: 100 Татгалзсан: 0 Түтгэлзсэн: 0 |
||
| 5. 5. Компанийн нэгдмэл сонирхолтой этгээд болон тэдгээрийн эзэмшилд байгаа хувьцааны талаарх мэдээллийг хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдэд танилцуулав.. | Зөвшөөрсөн: 100 Татгалзсан: 0 Түтгэлзсэн: 0 |
||
| 6. 6.Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны зорилтыг хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчид сайшаан дэмжив.. | Зөвшөөрсөн: 100 Татгалзсан: 0 Түтгэлзсэн: 0 |
||
| 3 | Шийдвэрийн тогтоолууд: | Татаж авах |
| 1 | Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралдсан огноо: | 2019-03-07 цагт | |
|---|---|---|---|
| 2 | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл: | Ээлжит | |
| 3 | Хуралдах газар: | БГД, 4-р хороо, Нарны зам-20, "Гермес Центр"ХК-ийн оффисын төв байрны 3-н давхарт хурлын танхимд | |
| 4 | Хурлын ирц: | 86.12 % | |
| 4 | Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд: | 1. Компанийн 2018 оны бизнесийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд ТУЗ-өөс гаргасан дүгнэлт. | Зөвшөөрсөн: 100 Татгалзсан: 0 Түтгэлзсэн: 0 |
| 2. Компанийн 2018 оны аудитаар баталгаажсан санхүүгийн тайланд хийсэн компанийн ТУЗ-ийн дэргэдэх аудитын хорооны дүгнэлт. | Зөвшөөрсөн: 100 Татгалзсан: 0 Түтгэлзсэн: 0 |
||
| 3. Компанийн 2017 он, 2018 оны ногдол ашгийг хуваарилж тараасан тухай мэдээлэл, 2019 оны ногдол ашгийн тухай. | Зөвшөөрсөн: 100 Татгалзсан: 0 Түтгэлзсэн: 0 |
||
| 4. Компанийн 2018 оны ТУЗ-ийн болон Гүйцэтгэх захирлын цалин урамшуулал, 2019 оны ТУЗ-ийн зардлын төсвийн тухай. | Зөвшөөрсөн: 100 Татгалзсан: 0 Түтгэлзсэн: 0 |
||
| 5. Компанийн нэгдмэл сонирхолтой этгээд тэдгээрийн эзэмшилд байгаа хувьцааны тухай. | Зөвшөөрсөн: 100 Татгалзсан: 0 Түтгэлзсэн: 0 |
||
| 6. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны зорилтын тухай. | Зөвшөөрсөн: 100 Татгалзсан: 0 Түтгэлзсэн: 0 |
||
| 3 | Шийдвэрийн тогтоолууд: | Татаж авах |
| 1 | Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралдсан огноо: | 2018-03-17 цагт | |
|---|---|---|---|
| 2 | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл: | Ээлжит | |
| 3 | Хуралдах газар: | БГД, 4-р хороо, Нарны зам 20, Өөрийн байр | |
| 4 | Хурлын ирц: | % | |
| 4 | Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд: | 1. Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд ТУЗ-өөс гаргасан дүгнэлт. | Зөвшөөрсөн: 100 Татгалзсан: 0 Түтгэлзсэн: 0 |
| 2. Компанийн 2017 оны аудитаар баталгаажсан санхүүгийн тайланд хийсэн компанийн ТУЗ-ийн дэргэдэх аудитын хорооны дүгнэлт. | Зөвшөөрсөн: 100 Татгалзсан: 0 Түтгэлзсэн: 0 |
||
| 3. Компанийн 2016 оны ногдол ашгийг хуваарилж тараасан тухай мэдээлэл, 2017 оны ногдол ашгийг хуваарилсан болон 2018 оны ногдол ашгийн тухай. | Зөвшөөрсөн: 100 Татгалзсан: 0 Түтгэлзсэн: 0 |
||
| 4. Компанийн ТУЗ-ийн болон Гүйцэтгэх захирлын цалин урамшуулал, зардлын төсвийн тухай. | Зөвшөөрсөн: 100 Татгалзсан: 0 Түтгэлзсэн: 0 |
||
| 5. Компанийн нэгдмэл сонирхолтой этгээд болон тэдгээрийн эзэмшилд байгаа хувьцааны тухай. | Зөвшөөрсөн: 100 Татгалзсан: 0 Түтгэлзсэн: 0 |
||
| 6. Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны зорилтын тухай. | Зөвшөөрсөн: 100 Татгалзсан: 0 Түтгэлзсэн: 0 |
||
| 7. Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох тухай. | Зөвшөөрсөн: 100 Татгалзсан: 0 Түтгэлзсэн: 0 |
||
| 3 | Шийдвэрийн тогтоолууд: | Татаж авах |
Зохиогчийн эрх © 2020 он, Гермес Центр ХК.